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企业境外投资备案指引手册

2021-12-31 17:37:26


随着我国经济的不断壮大与发展,以及全球化进程不断加快,越来越多的中国企业走出国门,在国际大舞台上大展身手。但“走出去”的途径有很多,正规的方式例如ODIQD产品、PE基金和37号文登记,其中ODI备案是企业最传统使用最广泛的境外投资方式。本文将从政策和办理流程为大家进行介绍——境外投资备案(ODI),希望对大家有所帮助。

  一、什么是境外投资备案

  境外投资(ODI)备案,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

  根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节(涉及国资的企业还要获得国资委的批复)

  二、为什么要做境外投资备案?

  境外投资备案的优势:

  1、资金合法出入境

  以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境,境外获取外币的目的。

  2、资本积累加速度

  开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度。

  3、业务转账成本低

  方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本(如跨境电商)

  4、境外投资优先权

  越早获得批复,就能越早得到境外投资主动权与优先权;未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

  5、境外上市考察点

  是企业境外上市的重大瑕疵考察点,未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。

  6、资金返程有补贴

  后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

不备案产生的后果

  法律层面

1、投资主体中止或停止实施并处以警告;

2、提供融资、担保的依法依规处罚;

3、更现实的后果是外汇进出受限。

  实操层面

  是内保外贷等金融操作的必要前提;是企业境外上市的重大瑕疵考察点;未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台;未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

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